No ambiente da 1win, procedimentos de KYC e AML confirmam quem utiliza o serviço, previnem fraudes e combatem crime financeiro, fortalecendo a segurança do usuário.

Essas práticas favorecem a proteção do sistema e a transparência para todos.

• Jogo justo e integridade operacional
• Segurança do usuário e proteção de conta
• Transparência nas operações e comunicação
• Conformidade com exigências regulatórias no Brasil

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade para confirmar dados pessoais e habilitar operações seguras.

A 1win pode solicitar o envio de documentos para validar informações e a titularidade do meio de pagamento.

• Documento oficial de identificação com foto válido
• Comprovante de endereço emitido recentemente
• Comprovação de titularidade do meio de pagamento cadastrado

A 1win implementa medidas para prevenir lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, adotando um modelo de avaliação de risco e controles proporcionais.

Os procedimentos consideram obrigações de reporte e demais exigências regulatórias estabelecidas no Brasil.

• Monitoramento de transações e de atividade suspeita em tempo hábil
• Regras automatizadas de detecção e alertas para padrões atípicos
• Diligência reforçada para eventos, perfis ou operações de alto risco
• Revisões específicas de transferências grandes, incomuns ou complexas
• Pontuação e classificação de risco do usuário e das operações
• Triagem de sanções e verificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
• Comunicação às autoridades competentes quando exigido, incluindo COAF e órgãos reguladores

Restrições operacionais ajudam a sustentar KYC e AML e preservam a integridade do ambiente.

Práticas abaixo são proibidas e sujeitas a medidas de controle.

• Criação de múltiplas contas pelo mesmo usuário (multiaccounting)
• Uso de documentos falsificados, alterados ou obtidos de forma ilícita
• Tentativas de lavar ativos ou mascarar a origem de recursos
• Manipulação de sistemas, jogos ou processos de verificação
• Compartilhamento, venda ou cessão de acesso à conta a terceiros
• Utilização de meios de pagamento de terceiros ou sem comprovação de titularidade
• Fornecimento de identidade falsa ou representação indevida de outra pessoa

O descumprimento das regras de KYC e AML gera medidas proporcionais à gravidade e ao risco identificado.

A 1win pode aplicar sanções previstas em lei e nos Termos de Uso.

Suspensão temporária ou permanente da conta, congelamento ou confisco de fundos vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, reporte às autoridades competentes quando aplicável.

O usuário deve fornecer dados pessoais verdadeiros e atualizados, mantendo consistência entre as informações cadastradas e os documentos enviados.

A verificação de identidade deve ser concluída dentro dos prazos indicados, inclusive em solicitações adicionais de envio de documentos.

Respostas a pedidos de esclarecimentos e materiais complementares devem ser apresentadas de forma tempestiva.

Somente métodos de pagamento de titularidade do próprio usuário podem ser utilizados, preservando a proteção de conta.

Qualquer atividade suspeita ou acesso não autorizado deve ser reportado imediatamente aos canais de suporte.

A 1win adota princípios de jogo justo e transparência para proteger usuários e manter um ambiente seguro e confiável.

Esses princípios sustentam medidas de segurança, prevenção e atendimento.

• Conformidade contínua com padrões de KYC, AML e exigências regulatórias
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme a legislação aplicável
• Monitoramento permanente para identificar atividade suspeita e riscos emergentes
• Prevenção de manipulação, fraude e comportamento desleal
• Orientação e suporte ao usuário em temas de segurança e privacidade
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuários para a segurança do ecossistema